董事会]怡 亚 通：第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　十六次会议通知于2015年9月16日以电子邮件形式发出，会议于2015年9月21日以

　　书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本

　　名称为准，以下简称“泉州兴联汇都”），泉州兴联汇都注册资金为人民币600

　　万元，厦门兴联汇都持股比例为100%。泉州兴联汇都的经营范围以日用百货、曾长生心水主论坛，

　　金为人民币2,000万元，福建省公司持股比例为60%，自然人陈伟力持股比例为

　　40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有

　　市”）拟投资设立“广州市和乐生活供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理

　　部门核定名称为准，以下简称“广州和乐生活供应链”），广州和乐生活供应链注

　　册资金为人民币300万元，重庆和乐生活超市持股比例为60%，自然人雷志雄持

　　股比例为25%，自然人许颖持股比例为15%，该两名自然人与怡亚通上市公司无

　　司”）拟投资设立“广西怡嘉合润商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门

　　核定名称为准，以下简称“广西怡嘉合润商贸”），广西怡嘉合润商贸注册资金为

　　人民币1,175万元，广西省公司持股比例为60%，自然人黄铁持股比例为40%，

　　江省公司”）拟投资设立“鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司”（暂定，以注

　　册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“溥庆源深度供应链”），溥庆源深度

　　供应链注册资金为人民币1,500万元，黑龙江省公司持股比例为60%，自然人阮

　　金波持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及

　　金为人民币2,100万元，长沙怡亚通供应链持股比例为60%，自然人向纪元持股

　　比例为35%，自然人涂小明持股比例为5%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关

　　亚通宜妆供应链注册资金为人民币1,018万元，江苏省公司持股比例为60%。自然

　　人黄鑫持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人

　　管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，

　　司”）拟投资设立“张家港保税区申杰国际贸易有限公司”（暂定，以注册地工商

　　管理部门核定名称为准，以下简称“申杰国际贸易”），申杰国际贸易注册资金为

　　人民币3,480万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人陆永平持股比例为40%，

　　公司”）拟投资设立“沈阳惠邦供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理

　　部门核定名称为准，以下简称“沈阳惠邦供应链”），沈阳惠邦供应链注册资金为

　　人民币3,500万元，辽宁省公司持股比例为60%，自然人温葵持股比例为17%，

　　自然人温爽持股比例位17%，自然人高振寰持股比例为6%，该三名自然人与怡亚

　　供应链注册资金为人民币1,100万元，辽宁省公司持股比例为60%，自然人孙振理

　　持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团

　　运昌供应链注册资金为人民币3,000万元，山西省公司持股比例为60%，自然人崔

　　跃斌持股比例为20%，自然人石钢铜持股比例为20%，该两名自然人与怡亚通上市

　　册资金为人民币2,500万元，陕西省公司持股比例为60%，自然人吴楚彬持股比例

　　为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地

　　有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，

　　松立供应链注册资金为人民币4,375万元，上海深怡供应链持股比例为60%，自然

　　人孙胤琦持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然

　　注册资金为人民币3,750万元，www.555190.com，云南省公司持股比例为60%，自然人钱爱民持股比

　　例为30%，自然人白炳波持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联

　　作过程中向国际商业机器保理（中国）有限公司提供不超过人民币1,000万元的

　　有限公司）拟联合向徽商银行合肥花园街支行申请总额不超过人民币9,000万元

　　银行申请人民币500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及自然人股东

　　中国光大银行上海彭浦支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，

　　中国光大银行上海彭浦支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，期

　　中国光大银行上海彭浦支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，

　　股份有限公司长沙分行三湘南湖支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授

　　怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、怡海能达（香港）有限公司、

　　超过人民币30亿元的融资，由公司为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同

　　大华银行新加坡（大华银行新加坡大华银行新加坡(United Overseas

　　二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第

　　提请董事会于2015年10月9日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015